هشدار شبکه اجرای جرایم مالی ایالات متحده در مورد راه های فرار از تحریم کشور روسیه

شبکه اجرای جرایم مالی ایالات متحده، یا FinCEN، دفتر وزارت خزانه داری، به موسسات مالی هشدار داده است که رمزارز را به عنوان ابزاری احتمالی که روسیه ممکن است برای فرار از تحریم های مربوط به اقدام نظامی این کشور در اوکراین استفاده کند، در نظر بگیرند.

در یک هشدار روز دوشنبه، FinCEN به موسسات مالی مستقر در ایالات متحده یادآوری کرد که “با قابلیت مشاهده ارزهای دیجیتال” و ارزهای مجازی قابل تبدیل یا CVC، هر گونه فعالیتی را که می تواند راهی بالقوه برای روسیه برای دور زدن تحریم های اعمال شده توسط ایالات متحده و متحدانش در نظر گرفته شود، گزارش دهند. در حالی که دیده بان ایالات متحده گفت که استفاده دولت روسیه از CVC ها برای دور زدن تحریم های مقیاس بزرگ «لزوماً عملی نیست»، مؤسسات مالی موظف بودند چنین فعالیت هایی را از افراد روسی و بلاروسی که نامشان را در اقداماتی که بسیاری آن را «جنگ اقتصادی» نامیده اند گزارش دهند.

هیم داس که از اوت مدیر عامل FinCEN بوده است، گفت: «در مواجهه با فشارهای اقتصادی فزاینده بر روسیه، بسیار مهم است که موسسات مالی ایالات متحده در مورد فرار از تحریم‌های احتمالی روسیه، از جمله توسط بازیگران دولتی و الیگارشی‌ها، هوشیار باشند. “اگرچه ما فرار گسترده ای از تحریم های خود را با استفاده از روش هایی مانند ارز دیجیتال مشاهده نکرده ایم، گزارش فوری فعالیت های مشکوک به امنیت ملی ما و تلاش های ما برای حمایت از اوکراین و مردم آن کمک می کند.”

بسیاری از قانون‌گذاران و آژانس‌های آمریکایی درباره افراد و بانک‌های مستقر در روسیه صحبت کرده‌اند که احتمالاً سعی می‌کنند از رمزارز برای فرار از تحریم‌های اعلام شده توسط جو بایدن در ۲۴ فوریه استفاده کنند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ، آژانس مسئول مدیریت و اجرا تحریم های ایالات متحده ،در 28 فوریه به ساکنان ایالات متحده هشدار داد که از ارزهای دیجیتال به نفع دولت یا بانک مرکزی روسیه استفاده نکنند. دستورالعمل‌های OFAC، تراکنش‌های رمزنگاری را با «تراکنش‌ها یا معاملات فریبنده یا ساختاریافته» برابر می‌دانست.

قانون‌گذاران ایالات متحده و اتحادیه اروپا همچنین به پتانسیل روسیه در استفاده از دارایی‌های رمزنگاری شده توجه کرده‌اند، زیرا گزینه‌های این کشور در بحبوحه قطع شدن شبکه پرداخت سوئیفت و بانک‌های بزرگ آن که در لیست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند، کاهش می‌یابد. بلومبرگ روز دوشنبه گزارش داد که رئیس جمهور بایدن دستور اجرایی ایجاد یک چارچوب نظارتی جامع در مورد ارزهای دیجیتال را در هفته جاری در واکنش به تشدید وضعیت نظامی در اوکراین امضا خواهد کرد.

میخائیلو فدوروف، وزیر تحول دیجیتال اوکراین، مستقیماً از صرافی‌های رمزنگاری در رسانه‌های اجتماعی درخواست کرده و از آنها خواسته است که آدرس‌های کاربران روسی را مسدود کنند. با این حال، بسیاری از صرافی‌ها از جمله بایننس و کراکن گفته‌اند که به‌طور یک‌جانبه برای مسدود کردن دسترسی همه کاربران در روسیه به ارزهای دیجیتال اقدام نمی‌کنند، مگر اینکه الزام قانونی برای انجام این کار وجود داشته باشد.