ترس سرمایه‌گذاران از شکایت کمیسیون معاملات آتی کالای امریکا از بایننس
بعد از اینکه کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) آمریکا از بایننس به دلیل نقض قوانین فدرال و عدم ثبت‌نام در ایالات متحده شکایت کرد، میزان برداشت معامله‌گران از این صرافی افزایش یافت.
از زمان انتشار این خبر، برداشت و سپرده‌گذاری‌های بایننس به‌ترتیب به ۱۶۹ و ۴۶ میلیون دلار رسیده و جریان خروج سرمایه خالص آن تا ۱۲۳ میلیون دلار افزایش یافته است. داده‌های وب‌سایت نانسن (Nansen) نشان می‌دهد که بایننس در حال حاضر ۶۳.۷ میلیارد دلار ارز دیجیتال در اختیار دارد.
در این دادخواست ادعا شده که بایننس برخلاف ادعای خود همچنان خدماتش را به مشتریان آمریکایی ارائه می‌کند و در تلاش است تا حضور خود را در این کشور افزایش دهد. علاوه بر این، CFTC ادعا کرده است که مدیران بایننس داده‌های مربوط به مشتریان آمریکایی خود را با کلمه «UNKWN» به معنی ناشناخته جایگزین کرده‌اند.
نکته قابل‌توجه این است که CFTC در شکایت خود اعلام کرده بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، تتر و دلار بایننس نوعی کالا هستند. این در حالی است که گری گنسلر (Gary Gensler)، رئیس فدرال رزرو، در گذشته اعلام کرده بود تمام دارایی‌های دیجیتال به‌جز بیت کوین نوعی اوراق بهادار محسوب می‌شود.
در شکایت مذکور چانگ‌پنگ ژائو (Changpeng Zhao)، مدیرعامل بایننس، نیز به‌عنوان متهم معرفی شده است. جالب اینجا است که CFTC اعلام کرده با جمع‌آوری پیام‌های ژائو در شبکه اجتماعی سیگنال و چت‌های گروهی از تلفن او شواهد به‌خصوصی را جمع‌آوری کرده است. حال بسیاری از افراد در تعجب هستند که چگونه این امر امکان‌پذیر شده است؛ چراکه تمام پیام‌های ژائو به‌طور خودکار حذف می‌شود.
یکی دیگر از ادعاهای حیرت‌انگیز CFTC این است که طبق گفته‌های این سازمان، کارمندان بایننس می‌دانند پلتفرم آن‌ها فعالیت‌های غیرقانونی را تسهیل می‌کند و به این مسئله اذعان کرده‌اند. علاوه بر این، CFTC باور دارد که ژائو مالکیت و کنترل ده‌ها نهادی را در دست دارد که بایننس به‌عنوان یک شرکت مشترک آن‌ها را اداره می‌کند. CFTC برای مثال به این نکته اشاره کرده است که ژائو شخصاً هزینه‌های دفتری را تأیید می‌کند و کارمزد شرکت‌هایی مثل خدمات وب آمازون را با کارت اعتباری خود پرداخت می‌نماید.
CFTC گفته است که بایننس برای برنامه وی‌آ‌پی خود مشتریانش را تشویق می‌کند تا از شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) استفاده کنند و اگر قانون‌گذاران بخواهند حساب یکی از این افراد را بررسی کنند، به آن‌ها خبر می‌دهد. کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا می‌گوید ژائو می‌خواهد مشتریان برنامه وی‌آی‌پی خود را حفظ کند؛ چراکه سود زیادی از آن‌ها به دست می‌آورد.
CFTC همچنین بایننس را متهم کرده که از قوانین آمریکا آگاه است، اما توجهی به آن‌ها نمی‌کند و تصمیمات راهبردی و مهم خود را به‌گونه‌ای می‌گیرد که از قوانین فدرال فرار کند. این اتهام به پیام‌های داخلی مدیران بایننس در سال ۲۰۱۸ و استراتژی آن‌ها برای شعبه آمریکایی این صرافی و پیروی از تحریم‌های اعمال‌شده توسط آن باز می‌گردد.
کمیسیون مذکور اعلام کرده است که می‌خواهد از جریمه‌های پولی استفاده کند و هرگونه سود معاملاتی، حقوق، کمیسیون، وام یا کارمزد به‌دست‌آمده از اقدامات به‌ظاهر نادرست این صرافی را حذف نماید.
منبع: Theblock و Cointelegraph