الکساندر وینیک، مدیرعامل BTC-e، به اتهام پولشویی مجرم شناخته شد
فهرست عناوین الکساندر وینیک (Alexander Vinnik)، یکی از گردانندگان صرافی سابق ارز دیجیتال BTC-e، روز جمعه به اتهام توطئه برای پولشویی، طبق اعلام وزارت دادگستری آمریکا، مجرم شناخته شد. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که وینیک بین سال های 2011 تا 2017 یکی از گردانندگان BTC-e بوده است و این صرافی در آن دوره بیش […]
الکساندر وینیک (Alexander Vinnik)، یکی از گردانندگان صرافی سابق ارز دیجیتال BTC-e، روز جمعه به اتهام توطئه برای پولشویی، طبق اعلام وزارت دادگستری آمریکا، مجرم شناخته شد. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که وینیک بین سال های 2011 تا 2017 یکی از گردانندگان BTC-e بوده است و این صرافی در آن دوره بیش از 9 میلیارد دلار تراکنش ارز دیجیتال برای بیش از 1 میلیون کاربر را پردازش کرده است. BTC-e به هک شدن صرافی ارز دیجیتال سابق Mt. Gox مرتبط بود، زیرا از آن برای پولشویی حدود 300,000 بیت کوین سرقت شده از Mt. Gox استفاده شد. فعالیت BTC-e در جولای 2017 همزمان با اولین دستگیری وینیک متوقف شد.
مرجع: ارز دیجیتال