اخراج از در FATF و بازگشت از پنجره اینستکس/زمینه سازی برای انتقال اطلاعات اقتصادی ایران به اروپا
به گزارش سیگنال به نقل از فارس، موضوع همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی FATF در سال های اخیر، انرژی، سرمایه و زمان بسیار زیادی از نهادهای مختلف کشور از جمله دولت، مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسانه های مختلف و …گرفت اما نهایتا به دلیل خطرات فراوانی که کنوانسیونهای مربوطه داشتند، […]
اعتراف وزیر خزانه داری امریکا به استفاده از FATF برای جلوگیری از دور زدن تحریم ها+ سند
اظهارات وزیر خزانهداری آمریکا در روز پایانی نشست اخیر FATF نشان میدهد آمریکا از FATF برای کشف کردن راه های دور زدن تحریمها استفاده میکند.
عربستان سعودی عضو کامل FATF شد
عربستان سعودی بهعنوان سی و نهمین عضو گروه ویژه اقدام مالی و اولین عضو عرب آن پذیرفته شد.
جزییات قوانین جدید FATF اعلام شد/ تمامی صرافیها ملزم به ارایه اطلاعات مشتریان خود هستند
به گزارش سیگنال به نقل از ارز دیجیتال، سازمان بین دولتی و قدرتمند گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که با هدف مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایجاد شد، اکنون دستور جدیدی را در خصوص ارایهدهندگان خدمات داراییهای مجازی (VASPs) به ۳۷ کشور عضو این گروه اعلام کرده است. همانطور که انتظار میرفت، این […]
رخ پنهان بیانیه FATF
کارگروه ویژه اقدام مالی «FATF» روز جمعه ۳۱ خرداد پس از پایان نشست یکهفتهای خود تعلیق ایران از فهرست سیاه را تمدید کرد. اما در کنارش به ایران فرصت داد تا با تصویب دو قانون پالرمو و تامین مالی ترورسیم، از اقدامات مقابلهای جدید دوری کند.
7 خواسته FATF از ایران برای تصویب و اجرا تا مهر 98
به گزارش سیگنال به نقل از تسنیم، به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گروه ویژه اقدام مالی در نشست روز گذشته خود مهلت ایران برای اجرای برنامه موسوم به طرح اقدام را تا اکتبر 2019 تمدید کرد. FATF در بیانیه ای که پس از پایان این نشست منتشر کرده آورده است: “طرح اقدام مالی ایران […]
تمدید مهلت ایران برای اجرای استانداردهای FATF
به گزارش سیگنال به نقل از تسنیم، گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF برای چندمین بار مهلت ایران برای تصویب و اجرای استانداردهای مورد نظر این گروه را تمدید کرد. گروه ویژه اقدام مالی طی بیانیه ای اعلام کرد ایران تا اکتبر 2019 فرصت دارد از استانداردهای این گروه پیروی کند یا با مقررات […]
بررسی چالشهای پیش روی اصلاح نظام بانکی با حضور مدیرعامل بانک صادرات و جمعی از اقتصاددانان
مدیرعامل بانک صادرات در نشستی علمی با اقتصاددانان به بررسی چالشهای پیش روی نظام بانکی ایران و ارائه راهحل برون رفت از این مشکلات پرداخت.