۱۴ متهم در پرونده دستکاری سهم فرابورسی محکوم شدند + جزئیات

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، محسن تفرشی با اشاره به تحقیقات گسترده نظارتی سازمان بورس و فرابورس به سنا، اعلام کرد: اشخاصی که هماهنگ و برنامه‌ریزی شده از طریق رنج مثبت به دستکاری بازار اقدام کرده بودند، شناسایی و با حکم قطعی مرجع قضایی به پرداخت جریمه‌ نقدی قابل توجه محکوم شدند.

این اقدامات پس از عرضه اولیه نماد فرابورسی و به دنبال معاملات هماهنگ برخی اعضای هیات مدیره، سهامداران عمده و شرکت کارگزاری انجام شد. این افراد با اختلال در روند عادی عرضه و تقاضا با اغوای سایر سرمایه‌گذاران به معامله سهم و ایجاد قیمت کاذب، زیان هنگفتی به سهامداران وارد کردند.

برخی از اعضای هیات مدیره و سهامداران عمده شرکت با همراهی مدیرعامل و معامله‌گر شرکت کارگزاری و با سوء استفاده از کدهای معاملاتی نزدیکان بصورت هماهنگ اقدام به ثبت سفارش‌های خرید بالاتر از مظنه‌های جاری کردند. این روش که در عرف بازار به رنج مثبت شناخته می‌شود، موجب ایجاد نوسان مصنوعی و افزایش لحظه‌ای و کاذب قیمت سهم می‌شود.

این معاملات عمدتاً به‌صورت حضوری و از طریق معامله‌گر شرکت کارگزاری انجام شده بود و پس از بررسی‌های دقیق، معامله‌گر و مدیرعامل شرکت کارگزاری که در عملیات مجرمانه نقش داشتند در کنار مشتری سفارش دهنده به دستکاری بازار محکوم شدند. ایجاد سفارش‌های خرید و فروش ساختگی سنگین و حذف سفارش‌ها پیش از گشایش بازار و تحریک سرمایه‌گذاران به خرید یا فروش در قیمت‌های غیرواقعی از دیگر شگردهای اغواگرانه متهمان بود که فرصت نوسانگیری و سودآوری غیرقانونی را برای آنان فراهم آورد.

برخی سهامداران عمده با هدف افزایش قیمت سهام در این عملیات مشارکت داشتند. این افراد با واگذاری بخشی از سهام به سایر متهمان، زمینه دستکاری بازار را برای آنان فراهم کرده و هم‌زمان با سوءاستفاده از روش‌های معاملاتی به دستکاری قیمت سهم پرداختند. مقام قضایی نیز این موضوع را شناسایی و سهامداران عمده را به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر سود ناشی از افزایش کاذب قیمت دارایی محکوم کرد.

در جریان رسیدگی به پرونده و پیش از صدور رای، 7 متهم آمادگی را برای جبران خسارت سهامداران اعلام کردند. در پی موافقت دستگاه قضایی و محاسبات سازمان، حدود 15 میلیارد تومان خسارت به بیش از 10 هزار سهامدار زیان‌دیده به تناسب حجم معاملات آنها پرداخت و موجب تخفیف قابل توجه در مجازات این متهمان شد. سایر متهمانی که از پرداخت خسارت خودداری کردند، جمعاً به پرداخت 220 میلیارد تومان جزای نقدی، معادل دو برابر سود ناشی از دستکاری بازار سرمایه محکوم شدند. خسارت زیان‌دیدگان جرائم بورسی برای نخستین بار به‌ صورت داوطلبانه توسط متهمان پرداخت و به حساب سهامداران واریز شد.

منبع: بورس پرس