۲۴۰ میلیون دلار بیت کوین الوده به کلاهبرداری در قالب ۴ تراکنش منتقل شد

به گزارش سیگنال به نقل از ارز دیجیتال،

بیش از ۲۴۰ میلیون دلار بیت کوین که از طریق طرح کلاهبرداری پلاس توکن از کاربران دریافت شده بود، در قالب چهار تراکنش بیت کوین منتقل شده‌ است.

به‌گزارش «کوین تلگراف» و به‌نقل از حساب کاربری «ویل الرت» (Whale Alert) در توییتر، در مجموع ۲۲,۹۲۳ بیت کوین در قالب ۴ تراکنش منتقل شده‌اند. ویل الرت که تراکنش‌های بزرگ بیت کوین را رهگیری می‌کند، ۱۷ اگوست (۲۶ مرداد)، اعلام کرد که این میزان بیت کوین در قالب چهار تراکنش با مبالغ ۶,۰۰۰، ۵,۰۰۰، ۷,۰۰۰ و ۴,۹۲۳ بیت کوین جابجا شده‌اند و به احتمال زیاد با طرح «پلاس توکن» مرتبط‌ هستند.

کوین تلگراف پیش‌تر در فهرستی به بررسی بزرگترین سرقت‌های ارزهای دیجیتال پرداخته بود؛ در این گزارش پلاس توکن با کلاهبرداری ۲.۹ میلیارد دلار، در صدر فهرست کلاهبرداری‌های «اگزیت» (Exit) قرار گرفت. کلاهبرداری اگزیت نوعی کلاه‌برداری است که در ان محصولات خریداری شده ارسال (تحویل) داده نمی‌شوند اما همچنان روند ثبت سفارش صورت می‌گیرد. پلاس توکن در طرح خود مدعی شده بود که دارندگان کیف پول‌ها با سپرده‌گذاری ۵۰۰ دلار (به‌صورت ارزهای دیجیتال) سود ۸ الی ۱۶ درصدی از سرمایه‌های خود خواهند داشت.

طبق گزارش «سیفرتریس» (Ciphertrace)، چندین فرد چینی از جمله یکی از بنیان‌گذاران طرح، فردی از اتباع کره شمالی با نام مستعار «کیم جونگ اون» و یک شهروند روسی با نام «لیو»، در پلاس توکن فعالیت داشتند. چندی پیش نیز شاهد ورود پلیس چین به این پرونده بودیم که در نهایت منجر به دستگیری برخی از عوامل این طرح شد.

پیش‌تر، دادگاه ناحیه‌ای ایالات‌متحده طی حکمی، دستور ضبط و توقیف انی ۸ میلیون دلار دارایی مرتبط با نهادهای متهم به کلاه‌برداری و ICO‌های ثبت‌نشده، شد.

چند پیش هم «رینالد میدلتون»، ساکن نیویورک و دو نهاد تحت مدیریت او، از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا متهم به کسب نامشروع ۱۴.۸ میلیون دلار از طریق ICO شده‌اند.