چرا فروش تتر در صرافی های ارز دیجیتال ممنوع شد؟ از پولشویی تا خالی فروشی برخی از صرافی‌ها

مسدود شدن درگاه‌های ریالی: چرا و چگونه؟

مسدودیت درگاه‌های ورودی ریالی صرافی‌های رمزارز در حالی با انتقاد فعالان این بخش همراه شده که بررسی‌ها نشان می‌دهد دلیل اصلی این مسدودیت، پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر است. در عین حال، درگاه خروجی این پرداخت‌یارها همچنان فعال است تا افرادی که تمایل دارند از ضرر بیشتر جلوگیری کنند، بتوانند عملیات فروش خود را انجام دهند.

صرافی‌های رمزارز زیر ذره‌بین نظارت

شواهد نشان می‌دهد که این صرافی‌ها بدون پرداخت مالیات، تراکنش‌های میلیارد دلاری انجام می‌دهند. ترازنامه‌های مالی این واحدها پنهان است و عملیات غیرشفاف بانکی خارج از ضوابط، افکار عمومی و نهادهای نظارتی را به سوال انداخته است. این شرایط موجب نگرانی‌هایی در زمینه شفافیت مالی صرافی‌ها و تأثیر آن بر کاربران شده است.

شفافیت مالی، حلقه مفقوده صرافی‌ها

در حالی که حجم تراکنش‌های صرافی‌های رمزارز به میلیاردها دلار می‌رسد، هیچ نهاد نظارتی تاکنون صورت‌های مالی این صرافی‌ها را بررسی نکرده است. این در حالی است که این واحدها بدون پرداخت مالیات به راحتی به دنبال کسب درآمدهای میلیاردی هستند و حتی از برخورد نظارتی بانک مرکزی گلایه دارند.

پول کاربران کجا می‌رود؟

بسیاری از این صرافی‌ها صورت‌های مالی شفافی ارائه نمی‌دهند و اطلاعات کافی در مورد وضعیت نقدینگی و دارایی‌های تحت مدیریت خود در اختیار کاربران قرار نمی‌دهند. در مواردی، به دلیل کمبود نقدینگی یا مدیریت نادرست، دارایی‌های کاربران بدون اجازه به فروش می‌رود یا برای تأمین نقدینگی صرافی استفاده می‌شود.

وقتی نظارت نیست، تخلفات هم هست

فعالیت‌های صرافی‌ها که بدون نظارت کافی انجام می‌شود، باعث ایجاد مشکلاتی همچون خالی‌فروشی و سوءمدیریت مالی می‌شود. این وضعیت می‌تواند موجب کلاهبرداری‌های مختلف از جمله عملیات پانزی و خالی‌فروشی شود که متضرر نهایی آن کاربران خواهند بود.

خالی‌فروشی؛ بازی خطرناک صرافی‌ها

تحقیقات نشان می‌دهد که برخی از صرافی‌ها به رغم اینکه کیف پول‌هایشان خالی است، با فروش‌های کاذب به نوسان‌گیری در بازار تتر می‌پردازند. این صرافی‌ها برای کسب سود بیشتر، نرخ‌های کاذب برای خرید و فروش تعیین می‌کنند و در نهایت کاربران دچار ضرر می‌شوند.

راه‌حل چیست؟

برای حل این مشکلات، صرافی‌های رمزارز باید ملزم به ارائه گزارش‌های مالی شفاف و پاسخگویی به نهادهای نظارتی باشند. این کار می‌تواند بسیاری از مشکلات از جمله خالی‌فروشی و سوءمدیریت مالی را کاهش دهد. همچنین، کاربران باید دارایی‌های خود را در کیف‌پول‌های شخصی نگهداری کرده و تنها برای معاملات از صرافی‌ها استفاده کنند.