وزارت دادگستری آمریکا احتمال ارتباط بایننس با شهروندان روسی را بررسی میکند
وبسایت بلومبرگ (Bloomberg) اعلام کرده است که بخش امنیت ملی وزارت دادگستری آمریکا قصد دارد درمورد اینکه آیا صرافی بایننس به کاربران روسی خود خدماتی ارائه کرده یا نه، تحقیق کند. اگر بایننس چنین کاری کرده باشد، عملاً تحریمهای آمریکا علیه روسیه را نقض کرده است.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) نیز از اوایل سال ۲۰۲۲ در حال بررسی بایننس و ارتباط احتمالی آن با دو شرکتی است که چانگپنگ ژائو (Changpeng Zhao)، مدیرعامل این صرافی، راهاندازی کرده است. در مارس ۲۰۲۳ (اسفند ۱۴۰۲) هم کمیسیون معاملاتی معاملات آتی کالای آمریکا (CFTC) از بایننس شکایت و اعلام کرد که این صرافی آگاهانه محصولات خود برای بازار مشقات ارزهای دیجیتال را بدون دریافت مجوزهای لازم ارائه کرده است.
سخنگوی صرافی بایننس و وزارت دادگستری آمریکا هنوز درباره این اخبار اظهارنظر نکردهاند. بایننس فقط تأکید کرده است که همیشه از تحریمهای آمریکا و تحریمهای مالی بینالمللی تبعیت میکند. تیگران گامبریان (Tigran Gambaryan)، رئیس بخش حقوقی بایننس، نیز اعلام کرده که این صرافی تمام اتهامات موجود را رد میکند و بزرگترین تیم جهان را برای اطمینان از انطباق با قوانین و مقررات آمریکا تشکیل داده است. طبق گفتههای او، این تیم از ۷۰۰ نفر تشکیل شده است و بهصورت هفتگی به ۱۳۰۰ درخواست مرتبط با اجرای قوانین رسیدگی میکند.
علاوه بر این، بایننس در روزهای اخیر اعلام کرده که چندین حساب کاربریِ مرتبط با کره شمالی را مسدود کرده و به این کشور ثابت کرده است که در این صرافی جایی برای آن وجود ندارد.
منبع: Coindesk
