دستگیری 11 نفر در پرونده کلاهبردای ۱۷۸ میلیون دلاری JPEX

در چند روز گذشته اخباری منتشر شد که نشان می‌داد صرافی JPEX هک شده، اما بعد شایعاتی گسترش یافت که ادعا می‌کردند این صرافی با راگ پول (Rug Pull) مواجه شده است و توسعه‌دهندگان آن از معامله‌گران کلاهبرداری کرده‌اند.

حال مشخص شده است که هنگ کنگ ۱۱ نفر از کارمندان این پلتفرم را بازداشت کرده و بعضی از توسعه‌دهندگان آن هم از این شهر فرار کرده‌اند. بر اساس گزارشی که وب سایت  ساوث چاینا مورنینگ پست (South China Morning Post) در ۲۳ سپتامبر (۱ مهر) منتشر کرده، پلیس هنگ کنگ در حال حاضر بیشتر از ۲ هزار و ۲۶۵ شکایت از کاربران JPEX دریافت کرده است. طبق گزارش‌های موجود، ارزش کل دارایی‌های دزدیده‌شده از این صرافی هم به ۱۷۸ میلیون دلار (۱.۴ میلیارد دلار هنگ کنگ) می‌رسد.

به نظر می رسد که این شکایت‌ها به خاطر مشکلات مربوط به برداشت‌های JPEX ثبت شده است؛ زیرا این پلتفرم در ۱۵ سپتامبر (۲۴ شهریور) اعلام کرده بود که قصد دارد کارمزد برداشت خود را به ۹۹۹ تتر افزایش دهد. کمیسیون اوراق بهادار و آتی (SFC) هم در واکنش به اخبار JPEX اعلام کرده است که از این به بعد تلاش‌های خود برای مبارزه با پلتفرم‌های معاملاتی غیرقانونی ارزهای دیجیتال را افزایش می‌دهد.

SFC در ۲۵ سپتامبر (۳ مهر) اعلام کرد که به زودی فهرستی از تمام صرافی‌های دارایی‌های دیجیتال را منتشر می‌کند و به کاربران این منطقه اطلاع می‌دهد که کدام یک از آن‌ها قانونی هستند، کدام یک تعطیل شده‌اند و کدام یک در حال طی کردن روند قانونی این آژانس برای دریافت مجوز هستند. SFC علاوه بر این قصد دارد فهرست جداگانه‌ای را مخصوص صرافی‌های مشکوک منتشر کند تا فعالان صنعت ارزهای دیجیتال با دید بهتری پلتفرم خود را انتخاب کنند.

منبع: Cointelegraph و Cointelegraph