جریمه 505 میلیون دلاری صرافی OKX !
صرافی ارز دیجیتال OKX پس از اعتراف به راهاندازی یک کسبوکار انتقال پول بدون مجوز،که نقض قوانین ضد پولشویی ایالات متحده بود، موافقت کرد تا ۵۰۵ میلیون دلار جریمه بپردازد.
توافق مذکور پس از تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا صورت گرفت که نشان داد برخی از کاربران آمریکایی علیرغم سیاست رسمی OKX مبنی بر ممنوعیت فعالیت کاربران آمریکایی از سال ۲۰۱۷، در پلتفرم جهانی این صرافی معامله کردهاند. این تخلفات بین سالهای ۲۰۱۸ تا اوایل ۲۰۲۴ رخ داده است.
طبق اعلام رسمی OKX، این جریمه شامل ۸۴ میلیون دلار جریمه نقدی و توقیف ۴۲۱ میلیون دلار از کارمزدهای کسبشده از مشتریان آمریکایی است که اکثر آنها سرمایهگذاران نهادی بودهاند.
شرکت مادر OKX، یعنی Aux Cayes FinTech Co. Ltd.، عدم رعایت قوانین را پذیرفت، اما تأکید کرد که هیچ ادعایی مبنی بر آسیب به مشتریان مطرح نشده و هیچیک از کارکنان شرکت متهم نشدهاند.
OKX اعلام کرد که قبل از توافق، بهطور داوطلبانه یک مشاور حقوقی استخدام کرده است تا شیوههای نظارتی خود را تقویت کند و به همکاری با این مشاور برای بهبود چارچوب تطابق جهانی خود ادامه خواهد داد.
با اشاره به سرمایهگذاریها در روندهای “Know Your Customer” (KYC)، ابزارهای AML، نظارت بر تراکنشها و تحقیقات جنایات مالی، این شرکت تأکید بیشتری بر تعهد خود به رعایت قوانین نظارتی داشت.
در یک پست در X در تاریخ ۲۴ فوریه (6 اسفند)، استار ژی، مدیرعامل OKX، دوباره بر تعهد شرکت به شفافیت نظارتی تأکید کرد و گفت:
- ما به بهبود عملیات تطابق قوانین خود ادامه خواهیم داد و به همکاری نزدیک با نهادهای نظارتی جهانی ادامه خواهیم داد. چشمانداز ما این است که OKX را بهعنوان استاندارد طلایی تطابق قوانین جهانی در مقیاس وسیع در بازارهای مختلف و نهادهای نظارتی مربوطه معرفی کنیم. من به شرکتمان افتخار میکنم.
منبع: crypto.news
