توافق ۲.۷ میلیارد دلاری در دادگاه صرافی بایننس

دادگاه ایالات متحده آمریکا حکمی را علیه صرافی بایننس و مدیر عامل سابق آن، چانگ پنگ ژائو (CZ) تایید کرده که طبق آن بایننس باید ۲.۷ میلیارد دلار و CZ هم باید ۱۵۰ میلیون دلار به کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) پرداخت کند.

کمیسیون معاملات آتی کالا در ۱۸ دسامبر (۲۷ آذر) اعلام کرد که دادگاه ایالات متحده برای ناحیه شمالی ایلینوی تسویه حساب اعلام‌شده قبلی را تأیید کرده و پرونده‌ای که توسط CFTC در ماه نوامبر (آبان) شروع شده بود، به پایان رسیده است.

دادگاه آمریکا تایید کرده که ژائو و بایننس قانون بورس کالا (CEA) و مقررات CFTC را نقض کرده‌اند. به همین خاطر ۱۵۰ میلیون دلار جریمه نقدی مدنی را علیه ژائو اعمال کرده و بایننس را هم ملزم کرده که ۱.۳۵ میلیارد دلار از هزینه‌های تراکنش‌های غیرقانونی و ۱.۳۵ میلیارد دلار جریمه را به CFTC بپردازد.

تسویه حساب مذکور نتیجه یک پرونده بسیار طولانی علیه CZ و بایننس توسط CFTC است. این آژانس در ۲۷ مارس (۷ فروردین) از مدیر عامل بایننس و خود این پلتفرم به دلیل فرار از قانون فدرال و راه‌اندازی یک پلتفرم غیرقانونی شکایت کرد.

در ۲۱ نوامبر (۳۰ آبان)، CZ موافقت کرد که بعد از توافق با وزارت دادگستری ایالات متحده، وزارت خزانه‌داری و CFTC از سِمت مدیرعاملی کناره‌گیری کند. در همان روز، ژائو به چندی اتهام مدنی و یک اتهام جنایی مربوط به قوانین مبارزه با پولشویی اعتراف کرد.

در ۷دسامبر (۱۶ آذر)، به CZ دستور داده شد که تا صدور حکم خود در ۲۳ فوریه ۲۰۲۴ (۴ اسفند) در ایالات متحده بماند. او به خاطر اتهام پولشویی ممکن است تا ۱۸ ماه زندانی شود و موافقت کرده است که با هیچ حکم احتمالی مخالفت نکرده و درخواست تجدیدنظر ندهد.

منبع: Cointelegraph