تتر از مدیران مالی وال استریت مشاوره میگیرد
میلیاردها دلار از اسناد خزانه آمریکا که پشتوانه پر معاملهتربن رمزارز جهان هستند در وال استریت معامله میشوند. به تازگی هلدینگ تتر، که مالک استیبل کوین تتر میباشد و در هنگ کنگ مستقر است برای نظارت بر پرتفوی اوراق قرضه 39 میلیارد دلاری خود از شرکت خدمات مالی Cantor Fitzgerald کمک گرفته است. اطلاعات شفافی از نحوه مدیریت تتر بر این داراییها در دست نیست.
تتر پیش از این به خاطر نحوه مدیریت و اطلاع رسانی داراییهای پشتوانه استیبل کوین خود تحت نظارت قرار گرفته و جریمه پرداخت کرده است. این شرکت با انتشار گزارشات شرکتهای حسابداری سعی کرده است تا سوالات مربوط به داراییهای خود را بر طرف کند. شرکت تتر پس از به توافق رسیدن با قانونگذاران، در اواخر سال 2021 انتقال ذخایر خود به کارگزاری وال استریت را آغاز کرد.
اوراق بهادار بخشی از داراییهای پشتوانه تتر را تشکیل میدهد. ارزش این داراییها به 69 میلیارد دلار میرسد و از اوراق قرضه، پول نقد و وام تشکیل شده است. بنا بر اطلاعات سایت CoinMarketCap، تتر از منظر ارزش بازار در رتبه سوم قرار دارد و حجم معاملات آن در مقام نخست میباشد.
ثبات تتر و ارزش یک دلاری آن بخش مهمی از اکوسیستم رمزارزها است. در واقع ثبات تتر به اعتماد سرمایهگذاران به داراییهای پشتوانه تتر بستگی دارد. همین مسئله باعث میشود که این شرکت بیشتر سبیه به موسسات مالی سنتی مانند بانکها و صندوقهای سرمایهگذاری بازار پول باشد. لذا مانند همین موسسات به مدیریت پرتفو و استراتژیهای معاملاتی پیچیده نیاز دارد.
این پرتفوها نشان میدهند که برخی از شرکتهای وال استریت حاضرند از نگرانیهای نظارتی و حاکمیتی فضای کریپتو صرفه نظر کنند تا فرصتی برای مدیریت داراییهای میلیارد دلاری حوزه ارزهای دیجیتال بیابند. قانون گذاران آمریکایی ماه گذشته اعلام کردند که در بررسی پیشنهادات بانکها جهت همکاری با بازار کریپتو محتاط عمل خواهند کرد. این تصمیم در پی شکستهای پیاپی برخی از شرکتهای صنعت کریپتو اتخاذ شده است.
در زمانهایی برخی از موسسات مالی آمریکا از تجارت تتر دوری کردهاند. در سال 2017 شرکت Wells Fargo & Co پردازش حوالههای بانکی را برای حسابهای تایوانی خود متوقف کرد. این شرکت به عنوان بانک کارگزار عمل میکند.
علی رغم اهمیت تتر برای اکوسیستم کریپتو، این شرکت اطلاعات زیادی را در مورد مالکیت و داراییهای خود منتشر نکرده است. این شرکت از دادگاهها درخواست کرده تا افشای نام مدیر سرمایهگذاری و اطلاعات دقیق داراییهایشان جلوگیری کنند. هفته گذشته، وال استریت ژورنال گزارش داد که تتر توسط چهار مرد مدیریت میشود که تجربه کمی در حوزه مالی دارند. همین مسئله در گذشته باعث اشتباهاتی شده است.
در سال 2021 تتر و شرکتهای مرتبط با آن برای حل و فصل و رسیدگی به دو پرونده حقوقی 61 میلیون دلار پرداخت کردند. تحقیقات نشان میداد که تتر بین سالهای 2016 تا 2019 اطلاعات نادرستی را در مورد وضعیت ذخایر خود برای عموم منتشر کرده است. یکی از این پروندهها نیز این شرکت را از ارائه خدمات به شهروندان نیو یورک منع کرد. این شرکت اعلام کرده است که دیگر در آمریکا فعالیت نخواهد کرد و از ورود کاربران آمریکایی به پلتفرم خود جلوگیری میکند. تتر در هیچ کدام از این پروندهها اتهامات خود را قبول و یا رد نکرد.
تتر هرگز حسابرسیهای مالی خود را منتشر نکرده است. اما بعد از یکی از این پروندهها شروع به انتشار اطلاعات بیشتر در مورد داراییهای خود کرد. این شرکت در جدیدترین گزارش خود که در روز پنج شنبه اطلاعاتی را منتشر کرده است. بنا بر این گزارش شرکت تتر سال 2022 را با ذخایر 67 میلیارد دلاری پشت سر گذاشت. این ذخایر پشتوانه 66.1 میلیارد دلار تتر موجود در بازار هستند. همچنین در سه ماهه پایانی سال 700 میلین دلار سود کسب کردهاند.
تتر اعلام کرده است که دیگر هیچ گونه اوراق تجاری ندارد، میزان وامهای خود را کاهش داده، و 39.2 میلیارد دلار اوراق خزانهداری که در اختیار دارند 59 درصد از پرتفوی آنها را تشکیل میدهد. سایر داراییهای این شرکت را صندوقهای سرمایهگذاری بازار پول، پول نقد، قراردادهای بازخرید معکوس، اوراق قرضه شرکتی، و فلزات گرانبها تشکیل میدهند. این داراییها ارزشی بالغ بر میلیاردها دلار دارند.
شرکت جهانی Cantor Fitzgerald یکی از بزرگترین شرکتهای واسطه مالی برای معاملهگران وال استریت است. این شرکت سالهاست که به حوزه رمزارزها علاقهمند میباشد. این شرکت در سال 2017 اعلام کرد که معاملات آتی بیت کوین را در یکی از صرافیهای کوچک تحت مدیریت خود ارائه خواهد کرد.
هوارد لوتنیک، مدیر اجرایی این شرکت، سال گذشته در کنفرانسی اعلام کرد که یکی از شرکتهای وابسته آنها به نام BGC Partners قرار است در سه ماهه ابتدایی 2023 یک صرافی ارز دیجیتال راه اندازی کند.
اقدامات تهاجمی این شرکت در گذشته آن را وارد کسب و کارهای ریسکیتر کرده است. در سال 2016 بخاطر همکاری در شرط بندیهای ورزشی و پول شویی مجبور به پرداخت جریمه 22.5 میلیون دلاری شد.
تتر با استخدام شرکت Cantor در حال تبدیل شدن به یکی از مهرههای کلیدی بازار اسناد خزانه داری میباشد. شرکت Cantor یکی از 25 فروشنده برتر اسناد خزانه داری آمریکاست. این موقعیت به آنها اجازه میدهد که به طور مستقیم با فدرال رزرو وارد معامله شوند و فروش بدهیهای دولت آمریکا را پذیره نویسی کنند.
