صرافیBithumb اقدام به جلوگیری از برداشت ارزهای دیجیتال توسط کاربران تایید نشده

از 27 ژانویه، صرافی رمزنگاری Bithumb کره جنوبی به کاربران اجازه نمی دهد دارایی های رمزنگاری خود را به کیف پول های خصوصی تایید نشده انتقال دهند.

در 24 ژانویه، این صرافی اعلام کرد که دومین صرافی از چهار صرافی بزرگ در کشور است که برداشت از کیف پول‌های تایید نشده را ممنوع می‌کند.

Coinone در اواخر ماه گذشته سیاست مشابهی را تصویب کرد و سایر صرافی‌های اصلی Upbit و Korbit هستند.

سیاست جدید بیان می کند که کاربران فقط می توانند کیف پول خصوصی خود را ثبت کنند. برای انجام فرآیند ثبت نام، کاربران باید یک مرحله اضافی از تأیید هویت مشتری خود را بشناسند.

برداشت‌ها از هر صرافی متمرکز داخلی و صرافی‌های متمرکز خارجی با فرآیند شناسائی دقیق مشتری مانند Kraken، Bitstamp، Blockchain.com، Bybit و Binance.US همچنان مورد تایید جهانی هستند.

خبرگزاری محلی مانی تودی گزارش داد که صرافی با فشار بانک شریک خود، Nonghyup Bank، برای تغییر سیاست به منظور پیروی از قانون انتقال FATF مواجه شده است.

قانون انتقال FATF به گونه ای طراحی شده است که موسسات مالی از هویت فرستنده و گیرنده وجوه در سراسر مرزها مطلع شوند.

بانک به شدت از صرافی درخواست کرد که “همه کیف پول های شخصی را که سیستم  شناسائی خود را ندارند مسدود کند.”

چنین کیف پول‌هایی شامل MetaMask و MyEtherWallet، در میان دیگران است.

هر صرافی کریپتو کره جنوبی که جفت‌های تجاری وون کره‌ای (KRW) را ارائه می‌دهد، باید یک بانک شریک داخلی داشته باشد که حساب‌های بانکی با نام واقعی را برای کاربرانش صادر کند.

یک بانک شریک می تواند تأثیر زیادی بر سیاست های صرافی داشته باشد، همانطور که در مورد Nonghyup به Bithumb و Coinone وجود دارد.

حساب‌های بانکی با نام واقعی تضمین می‌کنند که شخصی که برداشت‌های فیات را از یک صرافی می‌پذیرد، همان شخصی است که در پلتفرم آن ارز دیجیتال معامله می‌کند.

این خط‌مشی به صرافی‌ها کمک می‌کند تا در مهلت 25 مارس با قانون انتقال مطابقت داشته باشند.

تاکنون، صرافی‌های Upbit و Korbit هیچ تغییری در سیاست‌های مربوط به کیف پول‌های کریپتو شخصی صادر نکرده‌اند.

صرافی‌ها ملزم خواهند بود تا این سیاست‌ها را تا 25 مارس تنظیم کنند، زمانی که دولت کره لازم بداند همه صرافی‌ها چنین سیاست‌هایی را اتخاذ کنند.

طبق آمار Statista، Upbit تقریباً 76٪ از حجم معاملات داخلی را اداره می کند در حالی که Bithumb رتبه دوم حدود 13٪ را اداره می کند.

عدم رعایت قانون انتقال می تواند منجر به افزایش نظارت بر مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم (AML/CTF) شود.