کمیسیون بورس آمریکا از یک بانک مرتبط با FTX شکایت کرد
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده آمریکا (SEC) شکایتی را علیه شرکت سیلورگیت کپیتال کورپوریشن (Silvergate Capital Corporation) ثبت کرده است. این شرکت، شرکت مادر بانک سیلورگیت است که در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت میکند و گفته میشود که به تسهیل کلاهبرداری در صرافی ورشکستشده FTX کمک کرده است.
در پروندهای که SEC در اول جولای (۱۱ تیر) در دادگاه منطقهای ناحیه جنوبی نیویورک ثبت کرده، ادعا شده است که سیلورگیت، آلن لین (Alan Lane)، مدیرعامل سابق آن و کاتلین فراهر (Kathleen Fraher)، مدیر ارشد سابق آن، سرمایهگذاران را در مورد چگونگی اجرای قانون رازداری بانکی، سیاستهای پولشویی و نظارت بر مشتریانی مثل صرافی FTX گمراه کردهاند.
کمیسیون بورس آمریکا علاوه بر این آنتونیو مارتینو (Antonio Martino)، مدیر ارشد مالی سابق سیلورگیت، را به فریب دادن سرمایهگذاران در مورد ضررهای این شرکت پس از فروپاشی FTX متهم کرده است. همه افرادی که اسم آنها در این پرونده آورده شده (به جز مارتینو)، توافق کردهاند که با SEC توافق کنند. مارتینو اعلام کرده است:
- ادعاهای مطرحشده توسط SEC بیاساس و غیرمسئولانه است و من مشتاقانه منتظر ارائه پرونده خود در دادگاه و پاک کردن ننگ این اتهامات از نام خود هستم.
به گفته گوربیر گروال (Gurbir Grewal)، مدیر اجرایی SEC، سیلورگیت ظاهراً در شناسایی نزدیک به 9 میلیارد دلار نقل و انتقالات مشکوک بین FTX و نهادهای مرتبط با آن شکست خورده است. گروال تاکید کرده است که این اتفاق ضررهای هنگفتی را برای سرمایهگذاران به وجود آورده است. او مدعی شده است که شرکت و مدیران سیلورگیت پس از فروپاشی FTX از نوامبر 2022 (آبان ۱۴۰۱) تا ژانویه 2023 (دی ۱۴۰۱)، بیش از پیش به گمراه کردن سرمایهگذاران خود پرداختهاند.
منبع:
